自模范机关创建工作开展以来，人行郑州中支深入贯彻落实相关工作要求，立足央行反洗钱职责，积极配合有关部门打击洗钱犯罪活动，统筹推进履职与创建深度融合，为维护金融安全、社会稳定、防范化解金融风险保驾护航。2020年，河南省以《中华人民共和国刑法》第191条“洗钱罪”立案39起、宣判10起，立、判数量均超历年总和，惩处力度为历年最高。

全面布局，提升高度。组织公检法等20家成员单位召开全省反洗钱工作联席会议，明确要认真贯彻落实反洗钱工作新要求，从维护国家经济金融安全、打击金融洗钱犯罪、提高国家治理能力和参与全球治理的高度深刻认识反洗钱工作重要意义，合力提升反洗钱工作水平；不断拓展全省人民银行系统与各层级公检法部门的协调合作，在与省级公检法搭建协作框架的基础上，指导辖内17家地市中支及110家县支行就打击洗钱犯罪工作全部完成与当地公检法部门的对接，形成全省一盘棋、配合高效率的工作格局。

多策联动，加大力度。通过约谈、走访等方式指导义务机构强化反洗钱监测分析，加大线索排查力度，主动识别并移送有价值的可疑交易线索；通过网络培训、案例分享等线上方式，结合国际反洗钱互评估后续工作要求以及《反洗钱法》《刑法》修订等新形势，提升全省人民银行系统反洗钱法律素养，尤其围绕洗钱罪相关问题开展专题研讨，为全省推动打击洗钱犯罪工作打下坚实基础；通过印发文件、按月通报等方式指导全省人民银行系统各级行主动关注公检法部门正在侦办的洗钱上游犯罪案件，配合拓宽洗钱案件来源，进一步提升洗钱犯罪打击覆盖面。

重点突破，挖掘深度。以洗钱犯罪高发的县域地区为关键，克服疫情影响深入基层对反洗钱案件工作开展实地督导，及时关注重点案件难点堵点，指导基层行与当地公检法部门围绕个案办理、类案研究等问题开展深入分析；以扫黑除恶专项斗争为契机，把扫黑除恶“打财断血”工作要求和反洗钱工作任务紧密结合，重点深挖专项行动案件背后的洗钱线索，配合切断涉黑资金流转渠道。2020年全省宣判的洗钱案件中，6起为县域案件、5起为涉黑类型洗钱案件，实现全省涉黑洗钱罪宣判零突破。