今年以来，农行甘肃省分行深入贯彻落实党中央国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制意见，建立健全反洗钱合规管理体系，持续加强反洗钱合规文化建设，牢牢铸就“金融生态”屏障，为甘肃省经济持续健康发展提供“农行力量”。

　　农行甘肃省分行把健全反洗钱组织构架、完善管理体系放在首位，强力推进反洗钱机制体制改革，在省分行本部成立了反洗钱处理中心，将分散在全省各级机构的可疑交易监测、分析、报告等职能，上收到省分行集中处理和统一管理，建立了“集中做、专家做、系统做”的反洗钱业务处理机制。同时，按照地域实施“分片管理”，责任到人，实现了对洗钱风险监测分析工作集中化、精细化、标准化管理。全省各级行加大反洗钱合规管理业务前台、中后台以及审计部门“三道防线”建设，并有效发挥反洗钱合规管理委员会的审议、决策、协调和工作推动作用。

　　该行以深入落实人民银行“3号令”为抓手，充分利用“新一代”反洗钱平台开展全方位金融情报分析，强化可疑交易人工甄别分析和洗钱风险日常监测，构建了覆盖事前、事中、事后的预警报告机制，报告的准确性和有效性持续增强。近3年来，该行共向人民银行报送重大可疑交易报告42份，涉及地下钱庄、涉税犯罪、毒品犯罪、非法集资、恐怖融资、传销多种犯罪类型，可疑线索协助公安部门破获的案件越来越多。特别是该行报送的《涉嫌非法集资重点可疑交易报告》，为公安机关相关案件的立案侦查提供了重要线索和证据，得到了人民银行兰州中心支行的肯定和表扬。

　　在反洗钱宣传工作中，该行采取常态化宣传与集中式宣传相结合、传统渠道宣传与新媒体宣传相结合、线下宣传与线上宣传相结合等方式，在全省定期组织开展反洗钱宣传周、宣传月活动。近年来，该行各级机构组织人员深入社区、校园、农村、工厂、商场等场所500余次，向社会公众普及反洗钱法律知识，通过典型案例宣传洗钱犯罪的特点、手段和危害，提升公众洗钱风险防范能力。采取现场授课、视频培训、送教上门、新员工入职讲座等多种形式持续开展反洗钱业务培训，3年来，共组织举办反洗钱培训超过400次，累计培训人员2.3万人次。同时，积极组织员工参与国际公认反洗钱师、人民银行银行业反洗钱在线培训等岗位资格认证，全省共有两人获得国际公认反洗钱师认证资格，395人取得中国金融培训中心反洗钱培训合格证书。(刘音妤)