反洗钱和反恐怖融资工作是捍卫国家安全、维护人民利益、防控金融风险的重要载体。苏州市公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，与市反洗钱工作联席会议成员单位密切协作，有效发挥反洗钱机制作用，在打击洗钱及上游犯罪方面取得显著成效。

　　强化机制建设 形成工作合力

　　2016年以来，苏州市公安局与人民银行苏州市中心支行签署经侦、反恐、禁毒等条线全面合作协议，按照“防范在先，严格保密，分工负责，密切配合”的原则，双方明确职责、整合资源，共同形成预防和打击违法犯罪的合力。通过建立机制、搭建专线做到警银合作、优势互补，形成以现代信息科技为基础的长效合作机制。通过人民银行牵头与商业银行建立“案件线索快速报送”机制，畅通了信息情报的交流渠道，稳定和扩大了洗钱线索的来源。2018年，制定出台《关于建立苏州市反涉恐融资工作机制的指导意见》，完善以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以信息共享为基础的金融反恐工作机制。

　　畅通信息共享 深挖金融情报

　　定期开展公安、人民银行、商业银行三方参与的金融情报会商，专题研究重点领域犯罪的可疑线索，组织涉及金融业务、经济犯罪等相关知识培训，共同提高预防、打击经济犯罪活动的能力。2016年以来，多次组织开展地下钱庄、非法集资、涉恐融资等可疑线索专项排查，及时发现多批高价值线索，为提前部署工作提供重要支持，得到各级领导的充分肯定。开展特定犯罪的资金监测特征研究，逐步建立针对反恐融资资金、涉众型案件可疑资金、虚开增值税发票等涉及重点案件的数据分析模型。

　　严打上游犯罪 促进公平正义

　　反洗钱机制的有效运行，为打击洗钱上游犯罪提供有力支撑。2015年国家五部委发起的“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”，2016年四部委发起的“打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪专项工作”，2018年中共中央、国务院发起的“扫黑除恶专项斗争”开展以来，我市公安机关通过反洗钱机制破获多起“地下钱庄”、“虚开增值税发票”、“黑社会性质组织”、涉恐融资案，获公安部、省公安厅电报表扬；在国际社会日益关注的反涉恐融资方面，2016年破获1起“伊吉拉特”涉恐融资案；2018年打掉了以某网络聊天平台为纽带的吸贩毒团伙，是全国涉毒领域首例“非法利用信息网络罪”案例。

　　强化下游侦办 推动洗钱入罪

　　加强与检察院、法院的沟通，分析洗钱罪构罪要件，结合基层办案实际，明确在洗钱上游犯罪侦办过程中，向下游洗钱犯罪拓展延伸的工作思路。深入基层办案部门，广泛宣传反洗钱知识，引导办案人员转变意识，善于利用现有案件资源开展一案双查，在证据链上锁定明知要件，确保证据收集的细致严谨，成功推动2起洗钱罪的起诉和审判判决。2012年1月18日，太仓市人民法院一审判决被告人吴某犯洗钱罪，这是江苏省首例上游犯罪是贪污受贿罪的洗钱案。2016年10月31日，张家港市人民法院宣判杨某犯洗钱罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二百万元，这是江苏省首个判实刑的洗钱罪案例。

　　注重宣传引导 营造稳定环境

　　充分运用“5.15打击和防范经济犯罪宣传日”、“6.26禁毒日”等时间节点，开展“与民同心，为民守护”打击防范经济犯罪宣传，在商业中心、交通枢纽等人流密集处设置现场宣传点，借助微警务、新闻直播、宣讲会等融媒体，结合入校入企入户宣传、扫楼排查防范宣传。重点围绕非法集资犯罪、传销犯罪、反洗钱上游犯罪等，剖析典型案例，讲解常见犯罪伎俩，揭露违法犯罪本质，为群众答疑解惑，提升群众识别和防范经济犯罪的能力、提升群众维权意识。同时，展示公安机关打击经济犯罪、服务民生的坚定决心和显著战果，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。(苏州市公安局党委委员、副局长 顾丰)