中国反洗钱监测分析中心与土耳其金融犯罪调查委员会签署谅解备忘录

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中国反洗钱监测分析中心与土耳其金融犯罪调查委员会签署谅解备忘录

2021-11-18 08:46

来源：金融时报-中国金融新闻网

2021-11-18

近日，中国反洗钱监测分析中心与土耳其金融犯罪调查委员会完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第60份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

土耳其是金融行动特别工作组（FATF）成员。土耳其金融犯罪调查委员会是土耳其的金融情报机构, 成立于1997年2月，隶属于土耳其国库与财政部，履行收集、分析、移送、国际合作等金融情报机构的核心职能，还负责制定反洗钱法律法规、协调各部门的合作和监督义务机构。

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