中国人寿辽宁省分公司以总公司近期反洗钱风险专项排查方案和实施细则为蓝本，认真开展辽宁省分公司属地风险专项排查工作，依托“内外兼修”的工作步骤、识真辩假的查验系统和满足履职需要的专业技能，使反洗钱制度法规从制度、运行各个层面在公司上下得以贯彻落实。

　　“内外兼修”完善流程。对内，掷地有声开展洗钱风险排查；对外，对新建立关系的非自然人客户和受益所有人身份信息进行登记与保存；将黑名单嵌入公司各销售渠道等共32个系统和工作平台，实施黑名单全流程管控，发现黑名单客户系统会进行提示，进而启动客户身份识别等后续措施；对系统中存在信息不完整、缺失的非自然人客户，由销售条线负责与客户沟通，完成资料收集整理，采取影像扫描和手工归档方式补充登记。

　　识真辩假层层查验。为保证客户信息准确安全，该公司将客户信息治理完成情况纳入对各市经营指标考核，层层签署《客户信息安全保证书》，建立“反洗钱客户信息治理微信工作群”实行日通报制；省分公司纪委书记亲自利用微信群和部门协调会，对各条线、各市分公司信息治理情况跟踪督导点评。截至6月末，辽宁省分公司的治理进度达到97.94%，受到了总公司的通报表扬。

　　在提升责任主体的技能匹配上，该公司积极开展“论剑比武”，在2018年反洗钱知识竞赛中，来自全省各地市分公司56名参赛选手激烈角逐，决赛阶段渐次通过“开门见山”、“当机立断”、“步步为营”和“巅峰时刻”四个环节，最终本溪分公司荣获团体一等奖，辽宁省分公司在总公司复赛中获得优秀组织奖，中国人寿辽宁省分公司反洗钱工作得到了社会各界的充分肯定。