人行乌鲁木齐中支开展反洗钱反恐怖融资工作

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人行乌鲁木齐中支开展反洗钱反恐怖融资工作

2019-01-23 10:36

来源：金融时报-中国金融新闻网

2019-01-23

　　《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》出台后，人行乌鲁木齐中支联合监管部门全面推进新疆互联网金融从业机构切实履行反洗钱和反恐怖融资义务。构建联合监管机制：联合新疆银保监局筹备组、新疆证监局发文，明确监管职责，细化工作要求，督导各机构建立健全内控制度，执行客户身份识别制度，依法依规报送大额交易和可疑交易报告。摸清机构底数：按机构类型，逐一向有批准或备案设立机构权限的部门发函，从多个层面统计机构情况。指导机构搭建反洗钱履职框架：参照传统金融行业监管模式，指导各机构成立反洗钱工作领导小组，修订工作制度，细化操作流程，通过互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，完成内控制度报备和履职登记，共同推进互联网金融市场健康发展。(曹勇孙志成)

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