阜新银行大连分行部署开展“断卡”行动

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阜新银行大连分行部署开展“断卡”行动

2021-01-25 15:12

来源：金融时报-中国金融新闻网

2021-01-25

阜新银行大连分行防范打击治理电信网络新型违法犯罪，召开专门会议部署开展“断卡”行动，全面做好打击整治开办贩卖“两卡”违法犯罪活动。

阜新银行大连分行各网点迅速行动，加强开户风险管控，警示客户提高风险防范意识。在个人开户环节，做好风险提示，要求柜员在办理个人银行结算账户开户时，大声朗读告知客户切勿出租、出借、出售、购买银行账户；对公账户开户时，确保客户承诺依法依规开立和使用单位账户，加强账户的合规使用，保护账户安全；对外省籍客户开户时，需填写《大连分行外省籍人员开立个人账户审批单》，逐级审批后方可开户。此外，各网点建立“断卡”行动优秀宣传材料共享机制、创新机制和典型案例报送机制，如在工作中发现有可疑人员开卡行为，及时在分行运营条线工作群中共享，给予其他支行预警提示。

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