5月20日下午，中国银行业协会通过网络会议系统直播了首场“反洗钱和国际制裁合规线上公益讲座”。本次活动得到了银保监会法规部的指导和支持。来自政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村金融机构、外资银行等各类金融机构约3万名境内外金融从业人员报名参加，限于参会人数技术限制，本次免费公益讲座人数约1万人。

中国银行业协会副秘书长白瑞明和本次活动的专业支持方——国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS）亚太区执行长邓芳慧发表致辞。中国银保监会法规部法律法规处副处长孙玉洁，国际著名制裁与反恐融资专家、欧洲银行业联合会制裁部主席、联合国中亚反恐融资顾问Justine Walker 博士，以及公认反洗钱师协会中国区反洗钱合规策略总监李娜等专家进行了双语直播授课，会议由中银协国际部主任刘晴主持。

中银协副秘书长白瑞明在开场致辞中表示，反洗钱和反恐怖融资工作是党中央、国务院推进国家治理能力、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球规则治理、扩大金融业双向开放的重要手段，是打好防控金融风险攻坚战的重要环节，要充分认识银行业反洗钱工作的重要意义，切实增强新时代做好反洗钱工作的责任感使命感。白瑞明指出，伴随着我国不断加快的国际化进程，中银协将为会员单位搭建国内外信息资源平台、促进国际间交流与合作，通过这些举措帮助会员单位识别日趋复杂的国际洗钱犯罪的风险、向海外成熟的反洗钱管理经验取经、提升反洗钱工作的执行力，践行稳健的经营理念、完善反洗钱合规风险治理体系。

来自监管机构和行业的专家进行了直播授课。中国银保监会法规部法律法规处副处长孙玉洁就反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering——FATF）第四轮互评估工作情况和影响，银保监会近年来反洗钱监管工作情况和下一步工作思路进行了介绍。Justine Walker 博士围绕“国际制裁合规的秩序规则和治理方案”进行了授课，带领学员回顾了全球制裁的现状，并就如何在制定严格的甄别程序以降低合规风险的同时，针对不断提出的新要求，为学员提供切实可行的指导方案。李娜女士就“重新审视机构洗钱风险评估的意义”进行专业的授课，并结合案例讲解了金融犯罪新现象及金融机构如何非接触地开展业务并做好客户服务。

由于报名踊跃，首场线上讲座结束后，中银协将于5月22日（本周五）上午09:30-12:00及下午14:00-16:30增开第二场和第三场“反洗钱和国际制裁合规线上公益讲座”，每场将有近万人参与观看。

本次公益讲座有助于银行业金融机构从业人员开阔反洗钱的国际视野，提高认知水平和风险控制能力，提升反洗钱工作效率。本次活动得到了银保监会的指导和支持，未来中银协将在监管部门指导下持续开展反洗钱主题的相关培训。