本报讯 近年来，人行陕西咸阳市中支着力推动辖区反洗钱监管工作不断迈上新台阶，取得了明显成效。

　　针对反洗钱监管涉及面广、发展演化快的特点，人行陕西咸阳市中支形成监管合力作为加强反洗钱监管的前提保证，联合多部门织密洗钱风险防范网。该行与当地税务部门签署联合打控逃税及洗钱违法活动协作制度，启动银税协作办案联络机制，协助税务部门对虚开增值税专用发票线索进行反洗钱调查，及时为国家挽回税款损失，有效发挥了反洗钱在涉税案件查处中的职能作用；加强与住建、民政部门合作，积极推动特定非金融行业反洗钱工作，联合举办全市规范购房融资工作暨房地产领域反洗钱知识培训会议、社会组织反洗钱及反恐怖融资培训班，对市县两级420家房地产企业、140家社会组织进行反洗钱知识培训；通过现场走访、质询、下发制度模版等方式，指导督促房地产企业和社会组织建章立制，履行反洗钱义务；充分发挥反洗钱在协助打击各类犯罪活动中的职能优势，与公安部门进行反洗钱情报会商，全年累计移送重点可疑线索15条，协助公安机关破获一起特大非法吸收公众存款案件，有力打击了涉众型经济犯罪行为，保护了人民群众的合法利益。

　　该行围绕防控金融风险主题，把规范执法检查、加强日常监测和突出后续控制作为反洗钱监管的重中之重，精准发力、高效履职。扎实开展考核评级、分类评级和风险评估，充分发挥其在配置监管资源、实施差异化监管中的基础作用；指导义务机构加强反洗钱资金监测，健全可疑交易监测预警体系，以可疑交易报告质量评价为抓手，不断提升移送线索的情报价值；借助现场检查、走访等形式，督促指导可疑交易全年“零报告”的法人机构，切实加强数据收集管理，有效提升可疑交易监测水平和报告质量；督促金融机构加强客户开户管理和可疑交易报告后续控制措施，2018年全市银行机构累计杜绝假名、冒名开户56户，拒绝开户296户，中止金融服务42户；针对辖区发现的疑似利用空壳公司开立账户从事非法资金结算等异常情况，及时下发风险提示，有效防控洗钱风险。(雷和平)