本报讯 为全面提升反洗钱工作水平，切实提高客户身份识别和大额可疑交易的识别能力，近年来，恒丰银行南京分行多管齐下开展反洗钱工作。近日，该行反洗钱工作得到了人民银行南京分行发函表彰。特别是在2018年“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”和“打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项行动”中，该行积极配合人民银行和侦查机关，提供大量有价值的线索，有力打击了江苏省跨境转移赃款、税务犯罪等违法活动，其反洗钱各项工作赢得监管部门的高度认可。

　　为推动此项工作的开展，该行成立了反洗钱工作领导小组，由一把手行长担任组长，分管行长担任副组长，成员由各部门负责人组成，同时进一步明晰了反洗钱工作领导小组职责，明确了反洗钱工作牵头部门及各成员部门职责，确定了各单位反洗钱岗位人员及其职能，形成了“全员、全程、全面”反洗钱工作模式。

　　该行高度关注高风险客户的资金动向，对高风险客户开展尽职调查过程中搜集到的资料进行专夹保管，一户一档。对于评定为高风险的客户，该行采取多种措施强化客户管理，包括但不限于召开反洗钱工作领导小组会议审议客户情况，强化尽职调查、提高交易监测频率、适时采取限制措施、辖内公示高风险客户名单、调高高风险客户账户对账频率等，有效提升高风险客户的关注度，一旦发现可疑交易，立即上报可疑案例，采取适当的限制措施，尽量降低洗钱风险的发生。此外，该行积极配合人民银行南京分行的协查需求，在收到调查通知书后，第一时间反馈调查结果。自2018年以来，共配合人民银行南京分行完成了26次反洗钱调查活动，有效打击和预防了洗钱犯罪。(王峰 通讯员吴伟)