近年来，人民银行郑州中心支行积极探索“风险为本、法人监管、分类施策、重点防控”的立体化反洗钱监管模式，强化协作，凝聚合力，反洗钱战线挥“利剑”， 铸“坚盾”， 织“天网”，为河南经济社会高质量发展保驾护航。

　　用好反洗钱监管“利剑”。郑州中支探索实施立体化反洗钱监管模式，河南省各级人民银行根据反洗钱分类评级、风险评估等结果，综合运用现场检查、约见谈话、监管走访、质询等措施，有针对性地指导督促义务机构依法履行反洗钱义务，提升反洗钱工作水平。

　　铸就反洗钱和反恐怖融资“坚盾”。郑州中支一直坚持管理和服务并重，在做好监管的同时，注重加强对金融机构的培训和指导，全省各金融机构先后成立了反洗钱工作领导小组，明确了职能部门和岗位职责，配备了专业人员，构建了完备的工作体系，为实现反洗钱监测分析“专家做、后台做、集中做”提供了组织保障。近年来，全省金融机构对反洗钱工作的重视程度明显提高，能够切实履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等核心义务，特别是2018年以来，积极落实新的配套制度以及受益所有人身份识别、可疑交易后续控制等新制度，反洗钱工作的合规性和有效性持续提升。

　　构建预防和打击并举的“天网”。河南省建立了反洗钱联席会议制度，人民银行郑州中支认真履行省级反洗钱牵头单位职责，建立完善点对点工作会晤、会商、情报信息交换、案件线索协查等工作机制，同时创新开展国家反恐怖防范试点工作，会同有关部门制定了《河南省金融机构反恐怖融资标准（试行）》，构建全方位、立体化的资金监测网络，着力织牢织密打防并举的天网，在反腐、反恐、禁毒等一系列案件破获及专项行动中取得重大突破。(叶松 通讯员屈瑞亭)