中国反洗钱监测分析中心与斐济金融情报中心签署谅解备忘录

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中国反洗钱监测分析中心与斐济金融情报中心签署谅解备忘录

2021-10-21 08:56

来源：金融时报-中国金融新闻网

2021-10-21

近日，中国反洗钱监测分析中心与斐济金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第59份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

斐济是亚太反洗钱组织（APG）成员。斐济金融情报中心成立于2006年1月，隶属于斐济中央银行，负责接收并分析来自金融机构的金融交易等信息，形成涉嫌洗钱及其他犯罪的情报信息，并移送相关执法和监管机构。

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