中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署谅解备忘录

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中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署谅解备忘录

2021-09-03 10:54

来源：金融时报-中国金融新闻网

2021-09-03

近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。

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