反洗钱监测分析中心与东帝汶金融情报中心签署合作谅解备忘录

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反洗钱监测分析中心与东帝汶金融情报中心签署合作谅解备忘录

2019-01-10 11:13

来源：金融时报-中国金融新闻网

2019-01-10

　　近日，中国反洗钱监测分析中心与东帝汶金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第53份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

　　东帝汶是亚太反洗钱组织（APG）成员。东帝汶金融情报中心于2014年6月成立，隶属中央银行，为行政型金融情报机构，负责接收、分析可疑交易报告，并向司法机关移送相关信息。(牛娟娟)

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