渤海银行武汉分行获评反洗钱工作配合协查先进单位

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渤海银行武汉分行获评反洗钱工作配合协查先进单位

2019-03-14 09:38

来源：长江日报融媒体

2019-03-14

　　日前，中国人民银行武汉分行办公室下发《关于表彰2018年度湖北省金融业反洗钱工作先进集体和先进个人的决定》，渤海银行武汉分行被评为2018年湖北省金融业反洗钱工作配合协查先进单位。

　　据悉，2018年，渤海银行武汉分行高度重视反洗钱工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和规章制度，在宣传与培训相结合的同时，大力提升员工对反洗钱工作的认识，教育引导员工在日常工作中切实履行反洗钱义务。同时，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱管理水平。积极配合人民银行武汉分行协查，及时组织开展相关工作并报送各项资料，获得好评。

　　渤海银行武汉分行内控合规部负责人介绍，2019年，该行将继续严格执行各项反洗钱工作要求，进一步强化反洗钱工作规范化管理，加强可疑交易分析和报告，做好协查调查工作，持续提升分行反洗钱工作水平。

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