四大行调查高净值客户涉税信息对社会公众影响较小主要调查对象为“老外”

2017-10-23 15:25

来源：长江日报融媒体

2017-10-23

银行开始摸排有钱人的涉税信息了？中行、建行、工行、农行近日先后在官网发布公告，宣布启动存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查，对象包括“高净值客户客户”。

据了解，银行此次举动，源于7月1日正式实施的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。根据公告，各家银行将于近期开展存量个人高净值客户（截至2017年6月30日金融账户加总余额超过100万美元）尽职调查工作。若其拥有非中国税收居民身份，须于2017年12月31日之前配合银行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。

据记者了解，湖北仅千万富豪人群据已达1.8万人，那么他们都是排查对象吗？监管部门人士解释说，《管理办法》对社会公众影响较小。因为《管理办法》明确指出，排查对象是非居民金融账户，即对象主要是“老外”，目的是有效监管那些身家丰厚却利用海外账户进行逃避税的人。

同时，多家银行提醒，调查工作不会以任何理由要求客户提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息。

四大行调查高净值客户涉税信息 对社会公众影响较小 主要调查对象为“老外”

四大行调查高净值客户涉税信息对社会公众影响较小主要调查对象为“老外”