中国反洗钱监测分析中心与卢森堡金融情报中心签署谅解备忘录

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 工作聚焦 > 金融风险防控

中国反洗钱监测分析中心与卢森堡金融情报中心签署谅解备忘录

2021-07-13 09:10

来源：金融时报-中国金融新闻网

2021-07-13

近日，中国反洗钱监测分析中心与卢森堡金融情报中心完成了《关于反洗钱及相关上游犯罪、反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第57份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

据悉，卢森堡是金融行动特别工作组（FATF）成员。卢森堡金融情报中心成立于1993年4月，隶属国家检察官办公室，负责接收和分析可疑交易报告以及与可疑行为有关的信息，形成涉嫌洗钱及相关犯罪的情报信息，移送至执法部门。

【打印此页】【关闭窗口】

上一篇：稳实体防风险并重银保监会定调下半年监管重点
下一篇：银保监会消保局：守好人民的“钱袋子”

版权与免责声明

1.凡本网站注明“文章来源：武汉市地方金融工作局”或“文章来源：武汉市地方金融工作局网站”的所有作品，其版权属于武汉市地方金融工作局及其网站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明：“文章来源：武汉市地方金融工作局”或“文章来源：武汉市地方金融工作局网站”。

2.凡本网站注明“文章来源：***”的所有作品，均转载、编译或摘编至其他媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表武汉市地方金融工作局或武汉市地方金融工作局网站赞同其观点或对其真实性负责，如涉及作品内容、版权和其他问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间删除内容！其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明文章来源，并自负法律责任。